Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум обеспечен – заочно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров.
Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: решение принято.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня: решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
Решение по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Порядок оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда в АО «АЛЬФА-БАНК» в новой редакции (Приложение № 4).
Решение по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить документ «Разработка слоттинговой модели для сегмента Финансирование приносящей доход недвижимости», версия 1.1. (Приложение № 5).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с «12» по «17» апреля 2024 года, дата и время окончания приема бюллетеней: 17 апреля 2024 года, 12 час. 00 мин.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 апреля 2024 года, № 06-2024.
2.5. Информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.Б. Соколов
3.2. Дата 17.04.2024г.